معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به جدیت شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مشکوک به بانک‌ها، گفت: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر در همین راستا شناسایی و به بانک‌ها معرفی کرده‌ایم تا برای مسدودکردن حساب‌های بانکی آنها اقدام شود.

معاون دادستان قم از دستگیری ۲ متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قم خبر داد و گفت:‌ این افراد از بابت فروش ابزارهای غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.

مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد .

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با برشمردن ویژگی‌های رمزریال که قرار است شهریور راه‌اندازی شود، گفت: رمزریالی که قرار است بانک مرکزی منتشر کند، نوعی پول الکترونیک در داخل کشور از جنس ریال خواهد بود.

امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بررسی لوایح FATFجلسه ای دارد به همین منظور مطالبی کوتاه از این کنوانسیون و نظرات مراجع در خصوص پیوستن به آن را منتشر می کنیم.

FATF موضوعی است که سال ها تحت عنوان مبارزه با پولشویی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موشکافی می شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از دولت مبنی بر اینکه حتی یک بار هم گزارشی از اقدامات خود علیه پولشویی به پارلمان ارائه نکرده است،‌گفت:‌متاسفانه دولت فقط در حال سرگردان کردن مجلس است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) کلیات لایحه الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی را به تصویب رسیدند.

پس از اتهام زنی های ظریف درباره پولشویی، اتفاق مبارکی در کشور در حال شکل‌گیری است که قرار است چنانچه افراد مختلف حقیقی و حقوقی اتهاماتی متوجه سایرین کنند، در مدت ۱۰ روز باید اسناد و مدارک ادعایی خود را به قوه قضائیه ارائه دهند.